你知道犯罪分子怎么洗钱吗?

如果你家门口附近有人开了这样的店:店里商品积满灰尘,也基本没有顾客光顾但却始终屹立不倒,一般这种情况基本上都是洗钱。

洗钱没那么神秘,洗钱就是犯罪分子把非法途径获得的金钱经过一定的会计程序后,把金钱变成不受监管的状态,也就是黑变白。那么为什么非要洗钱呢?犯罪分子难道不能直接把钱花掉吗?当然不行。因为大额的不明来源资金产很容易被警方跟踪监管,所以为了逃避警方的监管,犯罪分子必须洗钱。

洗钱一般采用两种方式,一种是融入正规或不受监管的行业,比如旅馆、商店、赌场的经营,可以把黑钱通过某种会计手段进入到经营者的亏损或盈利的账本里,再通过第三方账户把洗过的钱打入犯罪分子名下即可。

第二种方式风险更大,因为要处理的金额更高。通过购入一些等价物。如艺术品、黄金、比特币等,然后再把这些物品卖掉变现即可。洗钱的典故来源于洗衣机,也就是说钱真的是洗出来的。在上世纪20年代的芝加哥,黑帮头目为了把非法途径获得的资金变成不受监管的白钱,他们决定在城市大街放置很多投币式洗衣机,白天机器正常营业,晚上黑帮把非法收入混到正常营业所得中,从而达到混淆视听的目的。

所以黑帮洗钱的方式五花八门,但最好是通过服务性行业,比如洗车店、桑拿、歌厅、酒吧、赌场。只要把正规的入账凭证开出来,谁能查清楚资金的来源?比如开桑拿店的老板说今天有一百个客人,赚了一万元,因此谁也没法查清楚到底有几个人来洗澡?

除了通过正常经营流水方式洗钱外,还有一种办法就是投资拍电影。这其实是娱乐圈公开的秘密,普通老百姓也许不知道,那是因为牵涉到这里面的权贵太多,很少有人敢出来举报。犯罪分子一般把钱投给导演,假设投给导演1000万,但对外却宣称投资5000万,实际上只花了1000万,电影上映后,如果票房有1000万,那么犯罪分子实际未花一分就成功进行了洗钱。如果票房达到5000万,那么剩余的4000万又可以再行分配,简直赚嗨了。

香港黑帮特别喜欢电影洗钱,原因是香港电影拍摄周期短,而且港片市场很大,不仅仅香港,日本、韩国、澳大利亚、东南亚、台湾以及大陆都有大量的观众群。由于电影拍摄成本无法审计,你说花了多少就是多少。比如一场打斗戏,打得天昏地暗,碗碟摔碎、桌椅打烂,甚至墙倒楼塌,你说花了100万,那就是100万。

此外给演员天价片酬,一般情况都是洗钱。有些演员演技不咋样,比如小鲜肉怎比得过老戏骨?但是小鲜肉片酬可以拿5000万,老戏骨只能拿5000。实际上正是因为没有行业标准,所以娱乐圈就可以任意乱搞胡来,很难监管。

虽然拍电影可以洗大额黑钱,但是某些身价几十上百亿的大鳄又该如何把几十亿资金洗干净呢?答案就是艺术品。在瑞士有一个地方叫瑞士自由港,这地方是世界最大的文物聚集地,梵高、莫奈的名画,古巴比伦的文物,里面的东西琳琅满目。只有你想不到,没有它不收藏的。这些文物的主人都是世界各国的权贵和富豪,把艺术品当成投资工具,既可以进行资产配置还具有保值增值的功能,但最重要的是艺术品特有的洗钱属性。由于每件艺术品都是独一无二的,所以价格也各不相同,不可能有所谓公允价格。也许你看到毕加索的画可能觉得只值100元,但在收藏家眼里毕加索的画值一亿元。所以用艺术品洗钱实在太方便了,而在瑞士自由港进行交易,艺术品的交易是免税的,所以综合洗钱成本极低。

除了艺术品,黄金也是洗钱的重要媒介。墨西哥毒枭古兹曼就把美国毒贩赚来的赃款全部换成黄金首饰,然而再把首饰打造成金块,通过皮包公司交易,开出正规的入账凭证。从而轻易把钱洗干净。互联网上的电商通过刷单也可以洗钱,很多人觉得帮别人刷个单没什么大不了的,但许多专业通过刷单洗钱的背后却是肮脏的交易,这里面往往包括瘾君子的沉沦和失足少女的身家性命。所以洗钱犯罪其实就发生在我们的身边,只是你没注意到罢了。

 


posted @ 22-05-22 11:33  作者:admin  阅读量:
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